拉卡拉被罚875.4万元,涉与身份不明的客户进行交易等三项违法行为
三言科技8月29日消息,近日,中国人民银行北京市分行披露了一批行政处
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三言科技8月29日消息,近日,中国人民银行北京市分行披露了一批行政处罚信息。其中,拉卡拉因存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等三项违法行为,被央行北京分行决定处罚款875.4万元。与此同时,拉卡拉时任副总裁吴某对其公司上述违法行为负有责任,被罚款9.68万元。
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